واتیکان بازداشت مظنون در لندن املاک و مستغلات رسوایی

واقعی املاک و رسوایی است متزلزل واتیکان اعتبار مالی. عکس: واتیکان رسانه ها/فردا نیوز توسط

توسط ISTGAHESHOMAREYEK در 17 خرداد 1399

واقعی املاک و رسوایی است متزلزل واتیکان اعتبار مالی.

عکس: واتیکان رسانه ها/فردا نیوز

رم—واتیکان اعلام کرد برای اولین بار دستگیری در ارتباط با رسوایی مالی بیش از مقدس را سرمایه گذاری در لندن املاک و مستغلات.

واتیکان دادستان روز جمعه بازداشت یک تاجر Gianluigi Torzi شارژ او را با انواع فقره اخاذی اختلاس و کلاهبرداری و پول شویی حمل بالقوه حکم تا 12 سال با توجه به مقدس ،

بیانیه خود گفت: "بازداشت شد "در رابطه با به خوبی شناخته شده حوادث در ارتباط با خرید و فروش ملک در خیابان اسلون لندن شامل شبکه ای از شرکت ها که شامل برخی از مقامات در وزارت خارجه," مقدس اجرایی بازو.

در ماه اکتبر واتیکان هجوم پلیس به دفاتر مالی خود ناظر این اطلاعات مالی سازمان و یا AIF و دبیرخانه دولت به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به سرمایه گذاری در ملک در لندن شیک محله چلسی.

واتیکان دادستان در پاسخ به شکایت از بانک واتیکان. آن را تا به حال به اعتراض یک درخواست از دبیرخانه دولت برای وام بیش از €100 میلیون ($113 میلیون دلار) برای تامین مالی خرید ملک. بانک واتیکان بازدید معامله که مورد نیاز ترخیص کالا از گمرک توسط AIF به عنوان مشکوک.

بیشتر

  • ایتالیایی ها با عجله برای دیدن مناظر قبل از گردشگران گله عقب

واتیکان پس از آن به حالت تعلیق در پنج کارکنان از جمله AIF شماره 2, رسمی, Di Tommaso Ruzza—و آن رئیس جمهور استعفا داد و در ارتباط با بررسی. چه اگر هر چیزی معلق کارکنان مشکوک شدند انجام روشن نیست. در مارس واتیکان اعلام کرد که آقای دی Ruzza تا به حال استعفا از پست خود در پایان دوره پنج ساله.

این امر متزلزل کرده واتیکان اعتبار مالی. در ماه نوامبر Egmont گروه تورنتو مبتنی بر شبکه ای از بیش از 160 ملی مالی-اطلاعاتی واحد در سراسر جهان به حالت تعلیق AIF دسترسی به وب امن سیستم. این گروه گفت که واتیکان پلیس مجبور نادرست کشف و ضبط اطلاعات ارائه شده توسط تنظیم کننده های مالی در کشورهای دیگر. Egmont ترمیم واتیکان عضویت فعال در ماه ژانویه است.

نوشتن برای Francis X. Rocca در francis.rocca@wsj.com

کپی رایت ©2020 Dow Jones & Company, Inc. تمام حقوق محفوظ است. 87990cbe856818d5eddac44c7b1cdeb8



tinyurlis.gdu.nuclck.ruulvis.netshrtco.de
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن